Συνελήφθη για επενδυτική απάτη ο δ.σ. της Refco

Ο Phillip Bennett, ο διευθύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής Refco, ο οποίος έχει τεθεί υπό περιορισμό, δέχτηκε επίσημες κατηγορίες για εξαπάτηση των επενδυτών, χρησιμοποιώντας ένα hedge fund για να μεταμφιέσει δικά του χρέη, ύψους 430 εκατ. δολ. προς την Refco.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2005 - 17:03

των ρεπόρτερ των Financial Times

Ο Phillip Bennett, ο διευθύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής Refco, ο οποίος έχει τεθεί υπό περιορισμό, δέχτηκε επίσημες κατηγορίες για εξαπάτηση των επενδυτών, χρησιμοποιώντας ένα hedge fund για να μεταμφιέσει δικά του χρέη, ύψους 430 εκατ. δολ. προς την Refco.

Ο Michael Garcia, ο αμερικανός εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι ο κ. Bennett είχε οργανώσει ”σχέδιο για την απόκρυψη του χρέους του κάθε φορά που η εταιρία υπόκειντο στον τριμηνιαίο λογιστικό έλεγχο.

Ο κ. Bennett αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη, αφού κατέθεσε για εγγύηση, ομόλογο αξίας 50 εκατ. δολ. ενώ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης εάν καταδικαστεί.

Η τιμή της μετοχή της Refco έχει υποχωρήσει στο ήμισυ μετά την αποκάλυψη της απάτης, τη Δευτέρα. Την Τετάρτη, κατέγραψε ”βουτιά” 22% στα 10,85 δολάρια, εν συγκρίσει με την τιμή των 22 δολαρίων, με την οποία είχε εισαχθεί πέρυσι τον Αύγουστο στην αμερικανική αγορά. Τα ομόλογα της Refco υποχωρούν κατά 30% ενώ τα ομόλογα ύψους 390 εκατ. δολ. με ωρίμανση το 2012 διαπραγματεύονται στα 76 σεντς στο δολάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του NASD Trace data service.

Η εταιρία δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι οικονομικά ισχυρή, με ”επαρκή ρευστότητα”. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι εξαρτάται από τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών της.

Πηγές των Financial Times στην εταιρία επισημαίνουν πως δεν έχει καταστεί σαφές, πώς προέκυψαν τα χρέη, ύψους 430 εκατ. ευρώ, τα οποία εκκρεμούν από το 1998. Θα μπορούσαν να αποτελούν ζημιές του ίδιου του κ. Bennett ή ακόμη και κεφάλαια των πελατών της Refco.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τι συνέβη στον εσωτερικό έλεγχο της Refco, το hedge fund που εμπλέκεται είναι η Liberty Corner Capital, η οποία πληρωνόταν για να δηλώνει ότι αυτή χρωστάει τα 430 εκατ. δολ. στη Refco.

© The Financial Times Limited 2005. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation