Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διερευνά τη σχέση της JPMorgan με ένα hedge fund που θεωρείται μέρος δικτύου που εποπτεύεται από τον Ιρανό έμπορο πετρελαίου Xοσείν Σαμχανί.
Η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, εξετάζοντας αν η τράπεζα της Νέας Υόρκης έχει συμμορφωθεί με όλους τους κανονισμούς αφότου ανέλαβε ως πελάτη την Ocean Leonid Investments Ltd, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας. Η δραστηριοποίηση της οντότητας ανεστάλη πρόσφατα από την ελεύθερη οικονομική ζώνη του Ντουμπάι.
Η Ocean Leonid είναι hedge fund με γραφεία σε Λονδίνο, Ντουμπάι και Γενεύη που εποπτεύεται από τον Σαμχανί. Η JPMorgan, η ABN Amro Bank και η Marex ήταν μεταξύ των τραπεζών που πρόσφεραν μόχλευση στην εταιρεία.
Εκπρόσωπος της Ocean Leonid δήλωσε ότι η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι ο Σαμχανί εμπλέκεται ή επιβλέπει την οντότητα.
Πηγές με γνώση του θέματος είπαν στο Bloomberg ότι η JPMorgan δεν υποχρεούται να αποχωρήσει από τη σχέση, επειδή ούτε ο Σαμχανί ούτε η εταιρεία εμφανίζονται σε λίστες κυρώσεων.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις δραστηριότητες του Σαμχανί, χωρίς να παραβλέπονται πιθανά κενά στη συμμόρφωση από πλευράς τραπεζών. Η Fed εξετάζει επίσης τη δυτική οικονομική έκθεση στο δίκτυο των Ιρανών εμπόρων πετρελαίου.
Οι ΗΠΑ απαιτούν από τις τράπεζες της δικαιοδοσίας τους να ελέγχουν τους πελάτες τους προκειμένου να εντοπίζουν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ειδοποιώντας τις αρχές για ύποπτες συναλλαγές.
Ειδικό γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών και Fed έχουν επιφορτιστεί να διασφαλίσουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή συστήματα για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων.
Ο Αλί Σαμχανί, πατέρας του trader, είναι εξέχων σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από τον Ιανουάριο του 2020 στις ΗΠΑ, λόγω του ρόλου κλειδί που κατέχει στις αμυντικές πολιτικές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.