Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές συνέλαβαν σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές 43 άτομα και κατάσχεσαν στοιχεία ενεργητικού αξίας 520 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων πολυτελείας και σκαφών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι μέλη ιταλικών εγκληματικών οργανώσεων σχεδίασαν ένα πολύπλοκο και εξαιρετικά κερδοφόρο σύστημα φοροαποφυγής. Το σύστημα είχε στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και περιλάμβανε την έκδοση πλαστών τιμολογίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ για την αγορά φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών αγαθών.
Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι εμπνευστές της απάτης είχαν δημιουργήσει εταιρείες «φαντάσματα» στην Ιταλία και άλλες χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αγόραζαν και πουλούσαν αγαθά μεταξύ τους και στη συνέχεια εξαφανίζονταν χωρίς να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού που πάγωσαν την Πέμπτη, περιλαμβάνονται 129 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 200 διαμερίσματα, κατοικίες και άλλα ακίνητα, καθώς και 44 πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη.
Στην απάτη συμμετείχαν και μέλη της Καμόρα και της Κόζα Νόστρα, τα οποία επένδυαν για να ξεπλύνουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.
«Μαφιόζικες μέθοδοι» χρησιμοποιήθηκαν για να επιλυθούν συγκρούσεις που ανέκυψαν μεταξύ των μελών διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων, ανέφερε σε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.