Ελβετία: Παραβίασε τους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος η HSBC

Από το 2002 έως και το 2015, μεταφέρθηκαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Λιβάνου και Ελβετίας και πάλι πίσω. Έφεση κατά των μέτρων που της επιβλήθηκαν θα ασκήσει η τράπεζα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Ιουνίου 2024 - 19:01

Load more

Η εποπτική αρχή για την χρηματοοικονομική αγορά της Ελβετίας (Finna) απαγόρευσε στη θυγατρική της HSBC στη χώρα να εξυπηρετεί επιφανή δημόσια πρόσωπα, καθώς διαπίστωσε πως η τελευταία παραβίαζε τους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος, μεταδίδουν οι Financial Times.

Διαπίστωσε ότι από το 2002 έως και το 2015, μεταφέρθηκαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Λιβάνου και Ελβετίας και πάλι πίσω.

Στο πλαίσιο αυτό η Finna τόνισε ότι η τράπεζα αγνόησε τις ενδείξεις περί ξεπλύματος χρήματος που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Ομοίως υπογράμμισε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για έναρξη και διατήρηση σχέσεων με πολιτικούς, παραβιάζοντας σοβαρά υποχρεώσεις δέουσας σημασίας.

Από την πλευρά της, η HSBC ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. «Αναγνωρίζουμε τα θέματα που έθεσε η Finma τα οποία αφορούν στο παρελθόν», ωστόσο «η HSBC παίρνει πολύ σοβαρά τις υποχρεώσεις της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος».

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων