Η Credit Suisse ζήτησε από hedge funds και άλλους επενδυτές να καταστρέψουν έγγραφα που σχετίζονται με γιοτ και ιδιωτικά τζετ των πλουσιότερων πελατών της, σε μια προσπάθεια να τερματίσει τη διαρροή πληροφοριών για δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ολιγάρχες στους οποίους αργότερα επιβλήθηκαν κυρώσεις.
Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα έλαβαν επιστολές από την ελβετική τράπεζα που τους ζητούσαν να καταστρέψουν τα έγγραφα που αφορούν τιτλοποίηση δανείων που καλύπτονται από «τζετ, γιοτ, ακίνητα και/ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία», σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.
Οι επιστολές λένε στους επενδυτές να «διαγράψουν οριστικά» κάθε εμπιστευτική πληροφορία που είχε δώσει η Credit Suisse στο παρελθόν σε σχέση με τη συναλλαγή, με αφορμή «πρόσφατη διαρροή δεδομένων στα μέσα ενημέρωσης», που «επαληθεύτηκε από τους ερευνητές μας».
Η Credit Suisse πήρε αυτή την πρωτοβουλία μετά από δημοσίευμα των Financial Times τον περασμένο μήνα που περιέγραφε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο πούλησε δάνεια 2 δισ. δολαρίων σε hedge funds, για να ξεφορτωθεί τον κίνδυνο. Το δημοσίευμα παρουσίαζε συναλλαγές που αποκάλυπταν αυστηρά φυλασσόμενα επιχειρηματικά μυστικά.
Ηρθε στο φως ότι το ένα τρίτο των δανείων που δεν εξοφλήθηκαν για αγορές γιοτ και αεροσκαφών το 2017 και το 2018 «σχετίζονταν με κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον Ρώσων ολιγαρχών». Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνη την εποχή, ο Ολεγκ Ντεριπάσκα και τα αδέρφια Αρκάντι και Μπορίς Ρότενμπεργκ έπρεπε να τερματίσουν τις εκμισθώσεις (leasing) ιδιωτικών αεροσκαφών με την τράπεζα.
Οι επιστολές της Credit Suisse στάλθηκαν αφού οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ αποφάσισαν νέο κύμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.
«Δεν νομίζω ότι είχαμε ποτέ τέτοιο αίτημα», είπε ένας επενδυτής που έλαβε την επιστολή, σημειώνοντας ότι η εταιρεία του είχε λάβει παρόμοιες ειδοποιήσεις μόνο όταν της είχαν σταλεί εμπιστευτικά έγγραφα κατά λάθος.
Η Credit Suisse αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η προσπάθεια να σταματήσει η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών ήρθε μετά από το προηγούμενο χτύπημα που δέχτηκε η Credit Suisse από τη διαρροή στοιχείων για λογαριασμούς 30.000 πελατών της. Τα αποκαλούμενα «Suisse Secrets papers» τραβούσαν το πέπλο του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου, αποκαλύπτοντας δεσμούς της τράπεζας με ολιγάρχες, διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους και λαθρεμπόρους ναρκωτικών.
Η τράπεζα έκλεισε αθόρυβα τη συμφωνία τιτλοποίησης που αφορούσε στα τζετ και τα γιοτ στα τέλη του 2021, προσφέροντας ετήσιο επιτόκιο άνω του 11% για να προσελκύσει hedge funds στη συναλλαγή.
Η δομή της συμφωνίας προστατεύει την Credit Suisse από το πρώτο 4% των ζημιών στο χαρτοφυλάκιο, τις οποίες φορτώνονται τα funds. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό μέρος χρεοκοπημένων δανείων των πελατών θα μπορούσε να εξαϋλώσει τις επενδύσεις τους, ύψους 80 εκατ. δολαρίων.
Αρκετοί επενδυτές που υπέγραψαν τη συμφωνία είπαν ότι οι ανησυχίες τους σχετικά με τη συναλλαγή εντάθηκαν μόνο μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν πρόσφατα σε Ρώσους ολιγάρχες.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελβετία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας, παραβιάζοντας τη μακροχρόνια παράδοσή της για ουδετερότητα.