Από το περασμένο καλοκαίρι, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τους ειδικούς αλγορίθμους των πλατφορμών της ΑΑΔΕ και τα στοιχεία από το myDATA και το ICISnet εντόπισαν νεοσύστατες εταιρείες (με έναρξη εργασιών τον Ιούνιο του 2023) να λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και να πραγματοποιούν μεγάλης αξίας ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αλκοολούχων ποτών.
Δύο εξ αυτών είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Κατείχαν τρεις άδειες φορολογικών αποθηκών (τα προϊόντα εκεί εισέρχονται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις),
β) Πραγματοποιούσαν μεγάλης αξίας εξαγωγές προς την Αλβανία,
γ) Πραγματοποιούσαν πολλές συναλλαγές μεταξύ τους,
δ) Εμφάνιζαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε μία συγκεκριμένη αυστριακή εταιρεία, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητα της επίσης το 2023,
ε) Η αυστριακή εταιρεία είχε αποκλειστικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο το ίδιο πρόσωπο (ελληνικής υπηκοότητας),
στ) Η αυστριακή εταιρεία στη συνέχεια διέθετε, με ενδοκοινοτικές παραδόσεις, τα ποτά σε 14 ελληνικές εταιρείες με αλλοδαπούς εκπροσώπους
ζ) Οι μεταφορές διενεργούνταν από την ίδια μεταφορική εταιρεία, και, συγκεκριμένα, με οχήματα ταυτοποιημένα με το ICISnet
η) Ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για συνέργεια σε λαθρεμπόριο
θ) Οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις περισσότερες φορές τους ίδιους επαγγελματικούς συνεργάτες (λογιστές και εκτελωνιστές)
ι) Οι εταιρείες πραγματοποιούσαν πολλές διακινήσεις από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας
Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο επεξεργάστηκε τα στοιχεία, αντιλαμβανόμενο ότι πρόκειται για εγκληματική οικονομική οργάνωση με δράση σε προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (περισσότερα από 16 φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 3 εταιρείες και πολλοί συνεργάτες / εταιρείες δορυφόροι), ανέθεσε την υπόθεση στην αστυνομία, για να παρακολουθήσει εγκαταστάσεις, συμμετέχοντα πρόσωπα και ύποπτες διακινήσεις. Τον Ιούλιο ενημερώνει και τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για να συνδράμουν τις αστυνομικές αρχές στην παροχή στοιχείων διακινήσεων και τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών.
Καθ' όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα από την αστυνομία, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τροφοδοτούσαν διαρκώς τις αστυνομικές αρχές με απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για να στοιχειοθετηθεί η λαθρεμπορία.
Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την διαβίβαση της υπόθεσης στις δικαστικές αρχές, θα ακολουθήσουν οι καταλογισμοί των προστίμων για λαθρεμπορία, οι οποίοι εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων για έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων και καταλογισμούς φόρων για αποκρυβεισα φορολογητέα ύλη.