Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 6 Δεκεμβρίου 2023 απόφασή του καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, αφενός μέσω διάθεσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιον ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31.345.251,68) και λοιπών αποθεματικών ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.116.127,17) και αφετέρου μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.869,90), εκ των οποίων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,-) αφορά τις κοινές μετοχές, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.477.550,-) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Α, και ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα
εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.660.319,90) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Β, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1,-) σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65).
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.