Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας GALAXY COSMOS MEZZ PLC (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.
Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 31 Ιουλίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00 π.μ..
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Επανεκλογή /Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.
3. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. 5. Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 9.250.539,8496 (Εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και 8496/1000 Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,27 σε Ευρώ 0,1636 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
Ειδικό Ψήφισμα
1. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 64(1)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και με βάση τον Κανονισμό 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε € 23.474.114 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,27 εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε € 14.223.574,4304 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,1636 έκαστη.
2. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 64(1)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και με βάση τον Κανονισμό 23 του Καταστατικού της Εταιρείας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε € 23.474.114 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,27 εκάστη, μειωθεί και δια του παρόντος μειώνεται από € 23.474.114 σε € 14.223.574,4304 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 0,27 εκάστη σε € 0,1636 εκάστη.
3. Όπως, συνεπεία της πιο πάνω μείωσης, και με την επιφύλαξη επικύρωσης της από το Δικαστήριο και τον Έφορο Εταιρειών το μειωθέν ποσό των € 9.250.539,8496 (Εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και 8496/1000 Σεντ), διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας διά της επιστροφής μετρητών, το οποίο αντιστοιχεί σε € 0,1636 εκάστη μετοχή.