Η Εταιρεία “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου 2023, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.333.910 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,4343% του συνόλου των 4.419.616 μετοχών.
Επί του 1 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2022 (01.01.2022– 31.12.2022), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.
Ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.
Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2022–31.12.2022.
Σημειώνεται ότι με την από 20-12-2022 απόφαση του ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 συνολικού ποσού 500.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1131320006 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).
Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023 (Record Date).
Η πληρωμή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2022 ξεκίνησε τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023, και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ.
Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού ποσού μερίσματος για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 176.784,64 ή Ευρώ 0,04 ανά μετοχή.
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 - Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων ορίστηκε η Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής η Τρίτη 18 Ιουλίου 2023.
Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 676.784,64 ή Ευρώ 0,1531310006 ανά μετοχή.
Επί του 3 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022, καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας από το Δ.Σ της χρήσης 2022. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
Επί του 4 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτικό χαρακτήρα) χωρίς καμία παρατήρηση η Έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Επί του 5 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και των Διευθυντικών Στελεχών για τη εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018. Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Επί του 6 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2022-2023 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 117 του Νόμου 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει με ψήφους 3.333.910 υπέρ, 0 κατά και ψήφους 0 Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 75.4343% Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.
Επί του 7 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Παροχή εγκρίσεως - αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
Παρέχεται άδεια για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές δε θα ξεπερνούν τα όρια που ορίσθηκαν στο υπό 6 Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως.
Επί του 8 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.
Επί του 9 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «‘’AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και το δ.τ. ‘’ JPA AUDIT GREECE’’ για τη χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.
Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει. Εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2023.
Επί του 10ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
Επί του 11 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού.
Επί του 12 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει ότι η κα Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος ΔΣ-Μη εκτελεστικό μέλος υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία και έγινε αποδεκτή. Το ΔΣ βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που διατυπώθηκε με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, εξέλεξε την κα Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέας Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνος, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας της έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.
Ύστερα από την ως άνω ανακοίνωση, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση – επικύρωση της εκλογής της κας Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέας Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνος. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της περί της εκλογής της κας Σωτηρίας Μητροπούλου του Χρύσανθου ως νέας Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνα, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιωδώς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας και πολυμορφίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς το προταθέν και ήδη εκλεγέν ως άνω νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλο και επαρκές ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.
Επί του 13 ου Θέματος Ημερήσιας Διατάξεως
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Συζητήθηκαν οι μελλοντικές επενδύσεις της εταιρείας.