Το εποπτικό συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG αποφάσισε στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2023 να παρατείνει τη θητεία του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στο συμβούλιο διοίκησης έως τις 30 Ιουνίου 2027, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Το εποπτικό συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, να διευρύνει το συμβούλιο διοίκησης της εταιρείας, το οποίο σήμερα αποτελείται από τον κ. Νικόλαο Λύκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κατά τέσσερα επιπλέον μέλη.
Από την 1η Ιουλίου 2023 στα δύο υφιστάμενα μέλη του συμβουλίου διοίκησης θα προστεθούν ως μέλη του συμβουλίου διοίκησης οι Εμμανουήλ Κόντος, Burak Bilge, Jon Neeraas και Markus Kirchmayr.
Ο Εμμανουήλ Κόντος, γεννημένος στις 2 Δεκεμβρίου 1971, είναι σήμερα διευθύνων σύμβουλος διαφόρων νομικών οντοτήτων του ομίλου στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και πρώην γενικός διευθυντής της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα είναι επιπλέον υπεύθυνος για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, το μάρκετινγκ και την επικοινωνία και θα συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων του ομίλου στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Ο Εμμανουήλ Κόντος, εντάχθηκε στον όμιλο το 2018 και προηγουμένως κατείχε διευθυντικές θέσεις σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και Αφρική και οι ΗΠΑ στη θέση της γενικής διεύθυνσης, των οικονομικών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης για τις εταιρείες Colgate Palmolive, General Mills, Hellenic Bottling Company και Korres Natural Products. Ο Burak Bilge, γεννημένος στις 23 Μαΐου 1975, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του ομίλου Austria Card Turkey kart Operasyonlari AS, στην Τουρκία.
Ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τουρκίας / Μέσης Ανατολής και Αφρικής, θα αναλάβει την ευθύνη για τις αγορές αυτές και θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων του ομίλου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
Ο Burak Bilge εντάχθηκε στον όμιλο το 2013 και προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής διεθνών δραστηριοτήτων στη Garanti Bank Payment Systems και ομιλικός διευθυντής συστημάτων πληρωμών και καινοτομίας στον όμιλο Erste Group με έδρα τη Βιέννη. Ο Jon Neeraas, γεννημένος στις 5 Δεκεμβρίου 1966, μέχρι τώρα επικεφαλής της δραστηριότητας της TAG Systems εντός του ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, αναλαμβάνει τον ρόλο του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου για τη Δυτική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Αμερική και θα προωθήσει την ανάπτυξη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου προϊόντων του ομίλου στις περιοχές αυτές.
Ο Jon Neeraas δραστηριοποιείται στον τομέα των καρτών και των υπηρεσιών προσωποποίησης από το 1991 και εντάχθηκε στον όμιλο το 2019. Προηγουμένως, ο Jon Neeraas ήταν συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TAG Systems.
Ο Markus Kirchmayr, γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου 1980, ο οποίος κατέχει ήδη τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, θα συνεχίσει να ηγείται των τμημάτων οικονομικών, εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης, ως μέλος του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Ο Markus Kirchmayr εργαζόταν για τον Όμιλο σε διάφορες διοικητικές θέσεις από το 2015 και προηγουμένως ήταν διευθυντής στην KPMG και επικεφαλής ενοποίησης ομίλου στην εισηγμένη εταιρεία Conwert Immobilien Invest SE.
Ο Markus Kirchmayr είναι πιστοποιημένος ελεγκτής, φορολογικός σύμβουλος και πιστοποιημένος λογιστής σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Από την 1η Ιουλίου 2023, το συμβούλιο διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: - Νικόλαος Λύκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης - Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου - Εμμανουήλ Κοντός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης - Burak Bilge, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τουρκίας / Μέσης Ανατολής και Αφρικής - Jon Neeraas, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Σκανδιναβικών χωρών και Αμερικής - Markus Kirchmayr, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου
Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του συμβουλίου διοίκησης θα είναι συντόμως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Επιπλέον, το εποπτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι τα προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη της διοίκησης που υπήρχαν προηγουμένως σε επίπεδο θυγατρικών έχει ήδη μεταβιβαστεί στην AUSTRIACARD HOLDINGS AG στο πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της AUSTRIACARD HOLDINGS AG με ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2023 - θα προσαρμοστούν και αναληφθούν από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 και όπως περιγράφεται στις σελίδες 119 επ. του ενημερωτικού δελτίου.
Στο πλαίσιο της προσαρμογής, μεταξύ άλλων επουσιωδών αλλαγών, ο αριθμός των μετοχών που θα δικαιούνται οι δικαιούχοι και θα οφείλονται από την εταιρεία με την επίτευξη των στόχων θα μειωθεί κατά 20% σε σχέση με τα αρχικά προγράμματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ενοποιημένο και τροποποιημένο πλέον πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, μόνο η εταιρεία - και όχι οι αντίστοιχοι δικαιούχοι - θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακανονισμό σε μετρητά αντί της διάθεσης μετοχών.
Το εποπτικό συμβούλιο έχει αναθέσει την αντίστοιχη προσαρμογή της πολιτικής αποδοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Εκ των μελών του επικείμενου συμβουλίου διοίκησης, οι Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Εμμανουήλ Κόντος, Jon Neeraas και Markus Kirchmayr είναι, όπως και πριν, δικαιούχοι του ως άνω προσαρμοσμένου προγράμματος συμμετοχής της διοίκησης