Τακτική Γενική Συνέλευση της Intracom την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 μ. στο κτίριο Β7 στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου,19002).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 -31/12/2022), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και ορισμός της αμοιβής της
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018
7. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
8. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας
10. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €10.032.000, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των €0,12, ήτοι από €0,88 σε €0,76 και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου
11. Λήψη απόφασης για το συμψηφισμό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει
12. Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
13. Διάφορες Ανακοινώσεις