Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 9 η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 18 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.487.060 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν ψηφοφορίας, έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 23 η εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών χρήσης 2022 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, ανερχομένου στο ποσό των € 1,45 ανά μετοχή (μικτό).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 11η Μαΐου 2023, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) την 12η Μαΐου 2023 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 17η Μαΐου 2023.
4. Ενέκρινε τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη άρθρου για την έννοια της «σημαντικής αμοιβής» του άρθρου 9 παρ. 2 Α του ν. 4706/2020.
6. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022.
7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.
8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
9. Εξέλεξε την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2023 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) και ενέκρινε την αμοιβή της.
10. Ενημερώθηκε από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
11. Ενέκρινε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να αρχίσει στις 24.06.2023 και να είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 12.07.2026.
Ακολούθως, ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση:
• η παραίτηση του κ. Franco Nicola Cupolo, από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15.07.2022, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε, και ο ορισμός του Εκτελεστικού Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Λιάγκου ως Διευθύνοντος Συμβούλου από 15.07.2022.
• η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Baiqiao (Leon) FU, από την κα Zonglyu (Jessie) LU, η οποία όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
• η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από τον προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
• η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Artur Davidian από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.