Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στις 12:00 το μεσημέρι.
Επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μετόχων και συνεκτιμώντας τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, καθώς και τις διαδοχικές παρατάσεις τους, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε η εν λόγω Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 456.775.424.-, ως εξής:
- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.
- Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 42.700.000.
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 400.726.221.
5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
7. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου με ισχύ από 1.1.2023 για τέσσερις (4) μετά ταύτα χρήσεις. 8. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023.
9. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.
10. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2022.
11. Εκλογή Συμβούλων
12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023.
13. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.