Πάνω από 15,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στο πεδίο των εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
Για την υπόθεση αυτή, μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίστηκε, σε βάρος 6 ημεδαπών, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία υποβλήθηκε αρμοδίως.
Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.
Ειδικότερα, για χρονικό διάστημα 14 ετών και συγκεκριμένα από το 2001 έως το 2015, το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, που διατηρούσε εταιρεία, προέβαινε με τα υπόλοιπα μέλη σε εικονικές προσλήψεις και ασφαλίσεις του προσωπικού της εταιρείας, σε 10 άλλες εταιρείες «αχυρανθρώπων», έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτη η είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Το σύνολο των οφειλών των προαναφερόμενων εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 11.117.411,86€, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημία του Οργανισμού και στο παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι.
Επιπρόσθετα, οι εικονικές εταιρείες έχουν συνολικές οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ύψους 4.572.733,37€, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι ΦΜΥ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.