Σας επισυνάπτουμε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου 2024 με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Αλλαγή ιδιότητας μέλους ΔΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους ΔΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
ΘΕΜΑ 4ο: Ανασυγκρότητση ΔΣ.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός αντικαταστάτη του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας των ή κωλύματός των, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρακτικά ΔΣ 30 Δεκεμβρίου 2024