ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2024 - 15:30

Load more

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 10/09/2024  και στην οποία παρέστησαν δύο  (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 67,18% (19.105.994 ψήφοι) επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,18% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%  η έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023,   της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της  Δήλωσης  Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της  Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.    

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε  με απαρτία 67,18% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε  η απαλλαγή  των ελεγκτών  και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Θέμα  3ο: Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,18%    και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%   η  εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2024  ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127  και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να  καθορίσει την αμοιβή   της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Θέμα 4ο:.  Εγκρίθηκαν με απαρτία 67,18%  και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%    οι  καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και μισθοί των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

 

Θέμα 5ο: Αποφασίστηκε  με απαρτία 67,18%  και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%    η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024

 

Θέμα 6ο:. Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017.

 

Θέμα 7ο: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

 

Θέμα 8ο: Υποβλήθηκε   προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση   η  Έκθεση αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018,  και έλαβε τη θετική ψήφο των παριστάμενων μετόχων.

 

Θέμα 9ο: Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,18%    και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%   η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

Θέμα 10ο: Παρασχέθηκε  με απαρτία 67,18%  και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%   η εξουσιοδότηση  στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και  επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ_ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων