Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2022
Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 122222201000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 19η Απριλίου 2022 στις 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12α και παρέστη ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου.
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τον Νόμο 4548/2018- Κωδικοποίηση.
Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τον Νόμο 4548/2018, και η Κωδικοποίησή του.
Θέμα 2ο: Επικύρωση της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και της συνέχισης της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας- Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκλογή νέου.
Επικυρώθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η από 19.10.2021 ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Εν συνεχεία εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από δέκα (10) μέλη, με θητεία έως τη λήξη της θητείας του ανακληθέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 30/06/2024, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Εξελέγησαν οι κάτωθι ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:
- Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
- Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης,
- Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
- Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
- Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
- Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας.
- Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Άννας
- Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας
- Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας
- Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας.
Για τα τρία (3) τελευταία ως άνω μέλη (Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια και Κυρίτση Σπυρίδωνα) διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.
Θέμα 3ο: Ορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.
Ορίστηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι: Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια και Κυρίτσης Σπυρίδων.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017).
Ελήφθη απόφαση παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) της Εταιρείας σύμφωνα με τα παρακάτω:
Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.
Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής, δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ένα θα είναι τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο.
Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των παραπάνω η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:
1. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας
2. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας
3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας
Για τους Αικατερινάρη Ουρανία και Κυρίτση Σπυρίδωνα έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.
Ομοίως έγινε η εξακρίβωση από τη Συνέλευση ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.
Σε συνέχεια της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από αυτήν συνήλθε αυθημερόν στις 19 Απριλίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
- Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας, Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης, Αντιπρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας, Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Γραμματέας
- Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Άννας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
- Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με θητεία που συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και την ακόλουθη σύνθεση:
- Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας
- Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας
- Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας
Η κα. Ουρανία Αικατερινάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής.
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο στην ως άνω συνεδρίασή του ενέκρινε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο οποίος είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του νόμου 4706/2020.
Μαρούσι, 20 Απριλίου 2022