Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 3.11.2021 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί ως προς όλους τους μετόχους, με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρίας
2. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του νόμου 4548/2018.