ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 12η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 89,29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (16.088.047) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2020, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2020.
3.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.
4.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2018 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2020.
5.Αποφάσισε με ψήφους 15.945.129 υπέρ (99,11%) και 142.918 κατά (0,89%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2021. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος, και η Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη Αναπληρωματικός ελεγκτής.
6.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
7. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020.
8. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020.
9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
10. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 15.945.129 υπέρ (99,11%) και 142.918 κατά (0,89%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη πενταετία τους κάτωθι :
Ιουλία Λαζαρίδου Πρόεδρος του Δ.Σ ( μη εκτελεστικό)
Γεώργιος Ζάχαρης Αντ/δρος A του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Γεράσιμος Λαζαρίδης Αντ/δρος ΄Β του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
Αθανάσιος Πάππος Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).
Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
11. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 15.945.129 υπέρ (99,11%) και 142.918 κατά (0,89%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως τριμελής επιτροπή ελέγχου, από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι:
Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθανάσιος Πάππος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.088.047 μετοχές, και 16.088.047 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί αλλαγής του σκοπού της εταιρείας.
13. Δε συντρέχει περίπτωση.