Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP LTD», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.
Αναύτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2019.
Θέμα 3ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
Θέμα 6ο: Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 8ο: Ανασυγκρότηση Επιτροπών της Εταιρείας
Θέμα 9ο: Διάφορες ενημερώσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.