Σήμερα, Τρίτη

Γενικές συνελεύσεις

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.: Α/ Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, στις 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, (β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης - κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920, καθώς και της Έκθεσης - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και (γ) των κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφουμένων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE, για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ”Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1933.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ”Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Β/ Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, στις 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, (β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης - κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920, καθώς και της Έκθεσης - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και (γ) των κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφουμένων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE, για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες ”ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1933.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ”Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.: Eκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ -Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης κατ-άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και της Έκθεσης - κατ- άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και γ) της κατ- άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 έκθεσης πιστοποίησης της λογιστικής αξίας της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE που διενήργησε το έλεγχο σύμφωνα με την περιουσιακή κατάσταση που εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ - Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας, για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

4. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Οικονομικά στοιχεία

- Εθνικοί λογαριασμοί (δ΄τρίμηνο).