Σήμερα Tρίτη

Γενικές συνελεύσεις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 11:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και ειδικότερα την έγκριση α) του σχετικού από 2-6-2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) του ατομικού και συνενωμένου ισολογισμού μετασχηματισμού της Τράπεζας με ημερομηνία 31-5-2005, γ) της από 25-5-2005 έκθεσης αποτίμησης της Εμπορικής Τράπεζας για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής για τους σκοπούς του άρθρου 5 της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ.2/258/5-12-2002, δ) της από 21/7/2005 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή κ. Κ. Ριρή της εταιρίας PricewaterhouseCoopers για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας με ημερομηνία μετασχηματισμού 31-5-2005 για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, ως ισχύει, ε) της από 30-8-2005 έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή κ. Γ. Σαμοθράκη της εταιρίας PricewaterhouseCoopers για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στ) της έκθεσης του Δ.Σ. της Τράπεζας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

2. Ακύρωση των κατεχόμενων από την (απορροφώσα) Εθνική Τράπεζα μετοχών της απορροφώμενης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., με βάση το άρθρο 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συνολικά κατά ποσό Ευρώ 123.585.616,50, με την έκδοση 5.023.534 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τέσσερα και ογδόντα λεπτά (ευρώ 4,80), που θα διανεμηθούν στους λοιπούς μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΕ (πλην της απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας), και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από Ευρώ 4,50 σε Ευρώ 4,80.

4. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης.

5. Έγκριση των πράξεων του Δ.Σ. για την εν επικεφαλίδι συγχώνευση και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών.

6. Ορισμός εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την υπογραφή δηλώσεων και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

7. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Β’ Επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 13:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα ”Απόλλων” του ξενοδοχείου ”Τιτάνια”, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ”Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ και ειδικότερα: (i) Έγκριση των από 10.4.2005 ισολογισμών της Τράπεζας, ατομικού και συνενωμένου, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης, καθώς του από 10.4.2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ. (ii) Έγκριση των από 29.6.2005 Εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Κουφού της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να απορροφήσει την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. με ημερομηνία μετασχηματισμού την 10.4.2005 και (β) αποτίμησης των εταιρειών Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ για τους σκοπούς των άρθρων 321 - 327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (iii) Έγκριση του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (iv) Έγκριση της κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του ν.2190/20 Έκθεσης του Δ.Σ. επί του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (i) κατά ποσό ευρώ 192.207.779,95 με έκδοση νέων μετοχών λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ, μετ’ αφαίρεση των εκατέρωθεν συμμετοχών των συγχωνευομένων εταιριών καθώς και (ii) κατά ποσό ευρώ 1.657.615,33 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4,15 Ευρώ σε 4,77 ευρώ προς το σκοπό στρογγυλοποίησης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των 1.024.931.970,18 ευρώ, διαιρούμενο σε 214.870.434 ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία.

3. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών.

4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ.

5. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης για ρύθμιση των θεμάτων της συγχώνευσης.

6. Ενοποίηση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας στη Βουλγαρία με το δίκτυο καταστημάτων της θυγατρικής τράπεζας ”Eurobank AD.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.: Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 11:00, στο ξενοδοχείο Esperia Palace, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και ειδικότερα: (i) Έγκριση του από 10.4.2005 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας, (ii) Έγκριση των από 29.6.2005 Εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου της ελεγκτικής εταιρίας ”Deloitte” (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 και (β) για την αποτίμηση των εταιριών Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ για τους σκοπούς των άρθρων 321-327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (iii) Έγκριση του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και (iv) Έγκριση της κατά το άρθρο 69, παράγρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό.

3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τους σκοπούς της συγχώνευσης.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.: Eκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 10:00, στην Αθήνα, ξενοδοχείο ”Αμαλία”, Λ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με την εταιρεία ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση για λόγους στρογγυλοποίησης και μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του ν. 2065/1992, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

4. Τροποποίηση του καταστατικού, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003 και την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητας για έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τον νόμο αυτό. 5. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών.

Διάφορα

Συνεδριάζει, στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11.00, η Κυβερνητική Επιτροπή, με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, ενόψει του Δ΄ Κ.Π.Σ.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης θα συναντηθεί στις 16.00, με τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Π. Τατούλη. Στις 17.00, ο Υπουργός θα συναντηθεί με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος κ. Ν. Γκαργκάνα.