Σήμερα, Τρίτη

Γενικές συνελεύσεις

COSMOTE Α.Ε.: 6η Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στη 13:00, στην Αίγλη του Ζαππείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2002 (01.01.2002 - 31.12.2002).

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 (01.01.2002 - 31.12.2002) και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος.

3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2002 (01.01.2002 - 31.12.2002), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων στα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2002, καθορισμός αυτών για τη χρήση 2003.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Τροποποίηση των άρθρων 18 &19 του Καταστατικού (Κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

7. Εκλογή νέου Δ.Σ.

8. Έγκριση βασικών όρων της Σύμβασης του Διευθύνοντα Συμβούλου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.

9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού, στα Μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Eναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις υπ΄ αριθ.138/19.12.2002 και 139/14.01.2003 αποφάσεις του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

11. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού (Σκοπός) - Κωδικοποίηση Καταστατικού.

12. Έγκριση της μεταβίβασης στην COSMOTE επιπλέον πάγιου εξοπλισμού του ΟΤΕ για την εκμετάλλευση της άδειας Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης της COSMOTE στα 25 GHz (άρθρα 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920).

13. Έγκριση βασικών όρων της Σύμβασης Εμπορικής Αντιπροσωπείας με την ΟΤΕΝΕΤ για την προώθηση από την COSMOTE των προϊόντων/υπηρεσιών της ΟΤΕΝΕΤ και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920).

14. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14:30, στο χώρο της Αίγλης, Κήπος Ζαππείου, με θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2002 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2002 έως 31.12.2002.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.

6. Επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. που εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7. Καθορισμός των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του N.3016/2002.

8. Διάθεση των μετοχικών κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν με την από 04/06/2002 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

UNISYSTEMS Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11:00, στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, οδός Κλεομένους 2, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2002 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2002.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2003 και έγκριση της αμοιβής του.

4. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως σήμερα ισχύει.

5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 02.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διάφορα

Παρουσιάζονται τα επόμενα στάδια του προγράμματος πωλήσεων εισιτηρίων μετά τη 12η Ιουνίου 2003, σε σχετική συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιείται στη 13:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

Ημερίδες

Η εταιρία ΟΠΑΠ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ”Επιχειρηματικότητα στον αθλητικό τομέα”, στις 11:30 π.μ., στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία (αίθουσα Ballroom A & B).

Διεθνείς εξελίξεις

Ευρωπαϊκή Ένωση

- Καθορισμός του επιτοκίου χορήγησης ρευστότητας στις τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.