Σήμερα, Τρίτη

Αποκοπή μερισμάτων

OTE: 0,55 ευρώ.

Κατσέλης: 0,04 ευρώ.

Κτήμα Λαζαρίδη: 0,025 ευρώ.

Μηχανική: 0,14 ευρώ.

ΕΛΒΕ: 0,07 ευρώ.

Διάφορα

* Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, στις 09:30 θα είναι ομιλητής στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 10ης επιτροπής παρακολούθησης του Γ’ ΚΠΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στις 17:00 θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Στις 18:00 θα ενημερώσει την κοινή συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων και της ειδικής διαρκούς επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων της Βουλής για τα αποτελέσματα των συμβουλίων Eurogroup και Ecofin (4-5/6/2007) και την απόφαση για έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

* Ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Βασίλης Μαγγίνας, θα συναντηθεί στις 12:00 με κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αποτελείται από τους κ. Robert Patrick Ford, σύμβουλο, ευρωπαϊκό τμήμα, Marialuz Mored Badia Οικονομολόγο και την κ. Miranta Xafa, Akternade Executive Director IMF.

* Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, θα συναντηθεί στις 10:00 π.μ. στο υπουργείο Ανάπτυξης με τον κ. Esko Aho, πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας και πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης της Φινλανδίας (SITRA), με τον οποίο θα συζητήσει θέματα έρευνας και τεχνολογίας, με έμφαση στα θέματα της καινοτομίας.

Γενικές συνελεύσεις

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 09:00, στα γραφεία της, στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 - 31/12/2006, που έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.

2. Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 - 31/12/2006 και την καταβολή μερίσματος τρία λεπτά (0,03 ευρώ) ανά μετοχή.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/12006 - 31/12/2006 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση από 1/1/2006 - 31/12/2006 και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2007 - 31/12/2007), κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 1/1/2007 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14:00, στα γραφεία της, Ανεμώνης 4, Αχαρνές Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

2. Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το διοικητικό συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για τη διαχείριση της χρήσης 2006 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του.

7. Λοιπά θέματα - διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12:00, στα γραφεία της, 62ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση των οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1/1/2006 - 31/12/2006, καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2007 σύμφωνα με τον νόμο.

5. Εγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10:00 στην έδρα της, στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης - Κορωπίου, στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 25ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 9ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών (ΣΟΕΛ) για την εταιρική χρήση από 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση καταλόγου δικαιούχων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της τρίτης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock option Pplan), που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση στις 12/7/2004.

6. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

7. Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 15 του καταστατικού της εταιρίας.

9. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 09:00, στην έδρα της, στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων, στην Αλεξανδρούπολη, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και σημειώσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης 2006 έπειτα από ανάγνωση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένος ισολογισμός, ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών και ενοποιημένες σημειώσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ) της εταιρικής χρήσης 2006 έπειτα από ανάγνωση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Προέγκριση των αμοιβών προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2007 έως 31/12./2007.

8. Έγκριση συμμετοχής μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών σε αυτό ή στη διεύθυνση άλλων εταιριών.

9. Τροποποίηση του άρθρου 4 (περί σκοπού και δραστηριότητας).

10. Έγκριση τροποποιητικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών περί του Ν. 3299/2004.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΙΜΑΚΟ MEDIA Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16:30, στα γραφεία της, Μαρίνου Αντύπα 41 - 45, Ν. Ηράκλειο, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης από /1/1.2006 - 31/12/2006.

2. Έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31ης/12/2006 και του πίνακα διάθεσης κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1/1/2006 - 31/12/2006.

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση για την καταβολή των αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής των αμοιβών για τη χρήση 2007 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ: Τεσσαρακοστή ένατη (49η) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων-κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, στις 13:00, στο πνευματικό κέντρο του δήμου Ελευσίνας, Παγκάλου 52, Ελευσίνα, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου σύμφωνα με τα ΔΛΠ της χρήσης που έληξε την 31η/12/2006 μετά της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση των πεπραγμένων του ισολογισμού της χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006.

3. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της 49ης εταιρικής χρήσης και καθορισμός του χρόνου καταβολής τους.

4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2006.

5. Καθορισμός και έγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. και εργαζομένων συμβούλων όπως και των παροχών στο προσωπικό.

6. Εκλογή νέου Δ.Σ. για την περίοδο 2007 - 2010.

7. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας των μελών του Δ.Σ.

8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2007.

9. Ακύρωση μετοχών βάσει του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920.

INFORMER Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16:00, στα γραφεία της έδρας της, Αυτoκράτoρoς Νικoλάoυ 4, Τ.Κ. 176 71, Αθήvα, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Αvάγvωση από τov πρόεδρo τoυ Δ.Σ. της έκθεσης από αυτό για τις οικovoμικές καταστάσεις της εταιρίας της 31ης/12/2006 και τις εργασίες της από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006, καθώς και της έκθεσης τoυ Δ.Σ. για τις εvoπoιημέvες οικovoμικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

2. Αvάγvωση της έκθεσης τoυ ορκωτoύ ελεγκτή λογιστή για τη διαχείριση από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006 της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης.

3. Υπoβoλή και έγκριση τωv οικovoμικώv καταστάσεωv της 31ης/12/2006 και τωv εκθέσεωv τoυ Δ.Σ. και τoυ ορκωτoύ ελεγκτή λογιστή, καθώς και τωv εvoπoιημέvωv οικovoμικώv καταστάσεωv και της έκθεσης τoυ Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή γι’ αυτές και για τη ίδια χρήση.

4. Απαλλαγή τωv μελώv τoυ Δ.Σ. και τoυ ορκωτoύ ελεγκτή λογιστή από κάθε πρoσωπική ευθύvη απoζημίωσης για τις οικovoμικές καταστάσεις της 31ης/12/2006 της εταιρίας, καθώς και των ενοποιημένων και γεvικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.

5. Λήψη απόφασης για τη διαvoμή τωv κερδώv της χρήσης 2006.

6. Έγκριση των αμoιβώv των εργαζoμέvωv και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελώv τoυ διoικητικoύ συμβoυλίoυ από 1/1/2006 - 31/12/2006.

7. Πρoέγκριση των αμoιβώv των εργαζoμέvωv και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελώv τoυ διoικητικoύ συμβoυλίoυ από 1/1/2007 - 31/12/2007.

8. Εκλoγή ορκωτώv ελεγκτώv λογιστών για τη vέα χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007 και καθoρισμός της αμoιβής τoυς.

9. Εναρμόνιση του καταστατικού με τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 περί κεφαλαίου αυτού, με την από 22/12/2006 απόφαση του Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

10. Εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 13:00, στην έδρα της, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Ν. Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 - 31/12/2006.

2. Έγκριση για τη διάθεση κερδών.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5α. Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006. 5β. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε εταιρίες και κοινοπραξίες.

7. Έγκριση για πλήρωση κενών θέσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση: α) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89, β) της υπεραξίας των ακινήτων του Ν. 2065/92, γ) μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Έκδοση ομολογιακού δανείου της εταιρίας συνολικού ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων.

10. Παροχή άδειας κατ’άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιριών.

11. Χορήγηση άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης της εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E.: Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 10:00, στο ξενοδοχείο Metropolitan Hotel, Λ. Συγγρού 385, στην αίθουσα ΔΉΛΟς, Παλαιό Φάληρο, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών.

2. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 16:00, στα γραφεία της, Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το διοικητικό συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

5. Έγκριση των αμοιβών του προέδρου και της διευθύνουσας συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 και προέγκριση των αμοιβών για τη νέα χρήση 2007.

6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 και έγκριση της αμοιβής τους.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και σε διευθυντές της εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Τροποποίηση των άρθρων 2, 17 και 22 του καταστατικού της εταιρίας.

9. Σύναψη ομολογιακού δανείου.

10. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 08:30, στα γραφεία της έδρας της, στη θέση Λατζιμάς, της κοινότητας Πρίνου, στον δήμο Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006) της εταιρίας και του ομίλου της, των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2006 της εταιρίας και του ομίλου της, των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006 της εταιρίας και του ομίλου της, του συμπληρώματος της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006 της εταιρίας, με αναλυτικές πληροφορίες και της αντίστοιχης επεξηγηματικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11α Ν. 3371/2005, βάσει διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των σχετικών εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 της εταιρίας και του ομίλου της και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας των μελών του ως ανεξάρτητων ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ”Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις”, ως ισχύει.

6. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και συνδεδεμένες κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006) και προέγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007) και για το α’ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008), κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. 8. Χορήγηση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

9. Μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας, έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών υπέρ των μετόχων (split) και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της.

10. Προσθήκη διακριτικού τίτλου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

11. Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 παρ. 10 και 12 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της εταιρίας λόγω άυλων μετοχών.

12. Τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3α Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003 ”Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις”.

13. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 Κ.Ν. 2190/1920.

14. Τροποποίηση του άρθρου 30 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920.

15. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 και διαγραφή του άρθρου 35 του καταστατικού της εταιρίας.

16. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

17. Διάφορες ανακοινώσεις.