Αποκοπή μερισμάτων

Coca Cola: 0,32 ευρώ.

Καρέλια: 2,52 ευρώ.

Nexans: 0,15 ευρώ.

Εταιρικές πράξεις

Από σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 55.332.877 δικαιώματα (ΜΡΦΚΟΔ) της εταιρίας MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 22/6/2007 έως και 2/7/2007, με κωδικό ISIN GRX314003021, με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 136,65 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 22/6/2007 έως και 6/7/2007.

Γενικές συνελεύσεις

FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10:00, στο ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, στον ημιώροφο, στην αίθουσα Cosmos, Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων (συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών) μετά των επ’ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου.

6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006 και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007.

7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10:00, στα κεντρικά γραφεία της, στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης - Σερρών, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του σιοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006, καθώς και της επεξηγηματικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 έως 31/12/2006).

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καταβλήθηκαν και καθορισμός της αμοιβής των μελών του που προσφέρουν καθημερινή υπηρεσία στην εταιρία βάσει εντολής της γενικής συνέλευσης.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15:00, στα γραφεία της έδρας της, αγροτ. οδός Ηφαίστου, στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

2. Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006).

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το διοικητικό συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2006 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του για τη χρήση 2007.

7. Παροχή έγκρισης - αδείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920.

8. Λοιπά θέματα- διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14:00, στα γραφεία της, Καβαλιεράτου 7, Κάτω Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2006 (1/1/2006 έως 31/12/2006) και των επ’ αυτών αντίστοιχων εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά τη χρήση 2006.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσας εταιρίας ROTONDA A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2006 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Επικύρωση και έγκριση των μεταβολών του διοικητικού συμβουλίου (παραίτηση των μελών και αναπλήρωση αυτών).

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στον γενικό διευθυντή και στους λοιπούς διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

7. Ειδική έγκριση κατ’ άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ., δ/ντών ως και συνδεδεμένων εταιριών.

8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.: Α. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14:00, στα γραφεία της έδρας της, Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος στην αίθουσα συνελεύσεων, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006, οι οποίες έχουν συνταχτεί κατά τα ΔΠΧΠ μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών (ορκωτού ελεγκτή). Έγκριση διαθέσεως κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006.

3. Έγκριση της αμοιβής ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2006.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του υφισταμένου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και σε διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την εταιρία σκοπούς.

7. Απόκτηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της εταιρίας, μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των κοινών, και μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεστούν και παροχή εξουσιόδοτησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων προς τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο (άρθρο 16, παρ.5, επί του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

8. Ανακοίνωση καταλόγου κατ’ άρθρο 16 παρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας.

Β. Έκτακτη ιδιαίτερη γενική συνέλευση των μετόχων-κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, στις 15:00, στα γραφεία της έδρας της, Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, στο ισόγειο, στην αίθουσα συνελεύσεων, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με θέμα ημερησίας διάταξης: Απόκτηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της εταιρίας, μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των κοινών και μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεστούν και παροχή εξουσιόδοτησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων προς τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο (άρθρο 16, παρ. 5 επί του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11:30, στα γραφεία της, Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Δήμος Αθηναίων, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ύστερα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2006.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006.

4. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό της εταιρίας.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους γενικούς διευθυντές και στους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

7. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας και συνδεδεμένων εταιριών.

8.Διάφορες ανακοινώσεις.

REDS Α.Ε.: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9:30, στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε., Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, Δήμος Αθηναίων, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ύστερα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006 για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή λογιστή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής διεύθυνσης ή και σε διευθυντές, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

6. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης πράξεων και συναλλαγών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

FORTHNET A.E.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12:30, στην έδρα της, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εταιρική χρήση από 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2006 και καθορισμός παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2007.

5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού ως προς τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας.

7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

8. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της εταιρίας για αγορά ιδίων μετοχών της μέσω του Χ.Α., που είχε αποφασιστεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30ής/6/2006 και λήψη απόφασης για την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και γενική ενημέρωση.

MULTIRAMA ΑΕΒΕ: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14:00, στα γραφεία της έδρας της, στο 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006 - 31/12/2006) μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1/1/2007 - 31/12/2007, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που καταβλήθηκαν για τη χρήση από 1/1/2006 - 31/12/2006 και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για τη χρήση 2007.

5. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση λόγω ενσωμάτωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 1ης/12/2006 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option).

7. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 ευρώ), διάρκειας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών, και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου.

8. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 09:30, στα γραφεία της έδρας της, Δάφνης 6, Π. Ψυχικό Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (IFRS) της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για την υπό κρίση εταιρική χρήση (1/1/2006 - 31/12/2006).

3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός αμοιβής του.

4. Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007.

5. Παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της, να μετέχουν σε συναφείς εταιρίες και στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιριών (άρθρο 23, παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920).

6. Παροχή ειδικής έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων, κατ’ άρθρο 23α, παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

7. Λήψη απόφασης για την απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεστούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει).

8. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Διεθνή

Ευρωζώνη

- Νέες βιομηχανικές παραγγελίες (Απρίλιος).

Κυριακή 24/6

Γενικές συνελεύσεις

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10:30, στην αίθουσα ΜΙΝΩΣ του ξενοδοχείου CANDIA MARIS (ΚΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΣ), στην περιοχή Αμμουδάρα του Δήμου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας κατά το έτος 2006.

4. Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας συμφώνως προς το άρθρο 18 του καταστατικού της και τον Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10:30, στη Μυτιλήνη, επί του πλοίου της εταιρίας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2006, της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2006.

3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το έτος 2006 και προέγκριση των μελών του για την τρέχουσα χρήση.

4. Εκλογή εταιρίας ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το ΣΟΕΛ για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με το μέλος διοικητικού συμβουλίου κ. Σωκράτη Καββαδία του Κωνσταντίνου.

6. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και τροποποίηση υφιστάμενων σχετικών προγραμμάτων.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε κατά την 1.101η /22-12-2006 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους, νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.