Σήμερα, Τετάρτη

Αποκοπή μερισμάτων

Μπενρουμπή: 0,12 ευρώ.

Ελγέκα: 0,06 ευρώ.

Εταιρικές πράξεις

* Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 3.123.750 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 34.361.250 (ΚO) μετοχές.

* Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 23.166.015 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας LOGIC DATA INFORMATION SYSTEMS A.E., οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 23.166.015 (ΚO) μετοχές, νέας μειωμένης ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 (από ευρώ 1,80), με νέο κωδικό ISIN GRS391003001 και προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης μετοχής ευρώ 2,58.

* Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 1.562.500 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 7.812.500 (ΚO) μετοχές.

* Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α: α) οι 4.800.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. που προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων (ΚΑ) μετοχών, β) οι 480.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της ιδίας εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.280.000 (ΚΟ) μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS451003008, νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,90 (από ευρώ 1,81) και προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης μετοχής ευρώ 1,89.

Γενικές συνελεύσεις

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.: Επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 12:00, στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.

2. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΤΙLES A.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου Φάρσαλα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2005, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2005 έως 31/12/2005, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών, της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών σε μη ενοποιημένη μορφή και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

3. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

4. Επικύρωση εκλογής μελών του ΔΣ τα οποία εξέλεξε το ΔΣ εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

5. Παροχή άδειας και έγκριση ασκήσεως πράξεων αναγόμενων στο σκοπό της εταιρείας από τα μέλη του Δ.Σ.

6. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2006 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία.

7. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2005.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον ?γιο Στέφανο Αττικής, Χελμού 21, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 32ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 32ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 32ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005.

4. Έγκριση και προέγκριση αποζημιώσεων, εξόδων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Συμβούλων που συνδέονται με την Εταιρεία με συμβάσεις μισθώσεως έργου ή εντολής.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30 Ιουνίου 2009.

6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2006 έως 31-12-2006 και καθορισμός αμοιβής των.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 11:00, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16-18, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Δ.Σ. και ορκωτών ελεγκτών για την ΣΤ’ Εταιρική χρήση (1-1-2005 έως 31-12-2005).

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2005 έως 31-12-2005).

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2005 καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2006.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τη χρήση 2006 και έγκριση αμοιβών τους.

5. Διάθεση ετήσιων Κερδών χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

6. Προσαρμογή καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 και του Ν. 3016/2002.

7. Καθορισμός αριθμού μελών Δ.Σ., προσαρμογή - εκλογή σύνθεσης Δ.Σ. σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό.

8. Εκλογή Ανεξάρτητων Μελών.

9. Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕRVΑ: Τακτική ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην έδρα της, στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2005.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2005 και Διάθεσης Κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005.

4. Εγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2005.

5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1.7.2006 έως 30.6.2007.

6. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση του 2006 και καθορισμός της αμοιβής των.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 10:00, στην Καλαμάτα, και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φερραίου κτίριον του ξενοδοχείου ”ΦΑΡΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ” (Αίθουσα Συνεδρίων), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εγκριση των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τη χρήση του έτους 2005.

4. Εγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας.

5. Εγκριση πληρωμής στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2006, καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2007.

6. Εκλογή Ορκωτού - Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του, δια την χρήση 2006 και έγκρισις πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού δια την χρήσιν 2006.

7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

HITECH SNT A.E.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005.

5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση των διενεργηθέντων πράξεων.

7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.

8. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2006 έως 31-12-2006.

9. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της Εταιρίας.

10. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και διευθυντές και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

11. Ανακοίνωση από το Δ.Σ. της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των κατά την κείμενη νομοθεσία απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρα.5 του κ.ν. 2190/1920 που αποφασίσθηκε στην από 28 Ιουνίου 2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

12. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρίας για την επωνυμία.

13. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας περί συμπλήρωσης του σκοπού. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

14. Υιοθέτηση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό, στους διευθυντές και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας κατ’ άρθρο 13 παρα. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

15. Άλλα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αλεξανδρούπολη, Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της Εταιρικής χρήσεως 2005 ως και της επ’ αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2005-31.12.2005.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2006-31.12.2006 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Δ.Σ. για την επόμενη χρήση 2006 κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.215.598,18 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη, ισόποση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

6. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού του Δ.Σ.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 09:30, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 64ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 64ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 65η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).

5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Δ.Σ. για την κατ’ επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

LAVIPHARM A.E.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Oμίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

7. Άλλα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.05 - 31.12.05.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης κερδών καθώς και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης χρήσης 01.01.05 - 31.12.05 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2005.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2005 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2006.

6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Δ.Σ. και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς η μη με την εταιρεία σκοπούς.

7. Έγκριση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου σε θυγατρική.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα SILK ROOM, του Πολυχώρου Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36 (Βοτανικός), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της 31.12.2005 και του Απολογισμού Διαχείρισης του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).

2. Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχείριση του έτους 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της Εταιρικής Χρήσης 2005,(01.01.2005 - 31.12.2005) των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Απολογισμού της Διαχείρισης 2005, καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

5. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2006 για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των Εταιρειών της και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).

7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. Καθορισμός αποζημιώσεως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2006.

8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Επικύρωση Εκλογής Μελών Δ.Σ.

10. Εκλογή νέου Δ.Σ., καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με το Ν.3016/2002.

11. Α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,35 Ευρώ σε 0,9468 Ευρώ. Β) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ζημίας μετάβασης των Δ.Λ.Π. ύψους 49.278.866,46 Ευρώ, με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 0,9468 σε 0,35 Ευρώ.

12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις με αρ. 11. Α και 11. Β και Κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

13. Άλλα θέματα - ανακοινώσεις.

ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 13:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,0 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την, υπό κρίση, εταιρική χρήση (1.1.2005-31.12.2005).

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

4. Προέγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

5. Προέγκριση ανώτατου ποσού μισθού Μέλους του Δ.Σ., συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, κατά τη χρονική περίοδο από 1.7.2006 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option).

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

8. Χορήγηση ειδικής έγκρισης για τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών συνδεδεμένης εταιρείας από εταιρεία στην οποία συμμετέχουν μέτοχοι ή/ και Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας.

9. Λήψη εκ νέου απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 15.10.1999.

10. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α., μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών σήμερα, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγοραζομένων από την Εταιρεία - σύμφωνα με την από 30.06.2005 σχετική απόφαση των μετόχων αυτής - και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 16:30, στα Γραφεία της Εταιρίας, στο 12ο ΧΛΜ. Ε-Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

2. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2005 (01-01-2005/31-12-2005).

3. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2005, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

8. Λήψη απόφασης για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 ποσού 15.000.000 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό επεκτάσεως του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 41-45.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για καθορισμό Τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο άνω ομολογιακό δάνειο, διενέργεια διαπραγματεύσεων και κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, καθορισμό εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενικότερα για την ολοκλήρωση κάθε απαραίτητης σχετικής ενέργειας για την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

10. Έγκριση αγοράς από την Εταιρεία μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της.

11. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΕΔΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.: Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, Κορωπί.