Η Credit Suisse στο στόχαστρο των αμερικάνικων αρχών

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπάλληλοι της Credit Suisse στο Ισραήλ βοήθησαν πολίτες με διπλή ιθαγένεια να κρύψουν την αμερικάνικη ταυτότητα τους από τις φορολογικές αρχές στις ΗΠΑ και να φοροδιαφύγουν.

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2016 - 18:04

Η Credit Suisse στο στόχαστρο των αμερικάνικων αρχών

Οι αμερικάνικες αρχές ερευνούν τις δραστηριότητες της Credit Suisse στο Ισραήλ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της WSJ.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενημέρωσε πρόσφατα την τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη για την έρευνα.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπάλληλοι της βοήθησαν πολίτες με διπλή ιθαγένεια να κρύψουν την αμερικάνικη ταυτότητα τους από τις φορολογικές αρχές στις ΗΠΑ και να φοροδιαφύγουν.

Με βάση τον νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FACTA) οι πληροφορίες για τους ξένους πελάτες των τραπεζών που αναγνωρίζονται ως Αμερικανοί πρέπει να αποστέλλονται αυτόματα στις αμερικάνικες φορολογικές αρχές.

Η νέα έρευνα έρχεται περίπου δύο χρόνια αφότου η Credit Suisse συμφώνησε να πληρώσει 2,6 δισ. δολάρια για τον διακανονισμό κατηγοριών ότι βοήθησε Αμερικανούς πελάτες να φοροδιαφύγουν.