ΕΛΤΟΝ: Δεν εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τη ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕλτονΕΛΤΟΝ +1,76% κατόπιν της από 25/5/2015 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν 12 μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπούντες συνολικά 21.811.003 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 81,5969 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2014 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Δεν εγκρίθηκε με ψήφους 15.718.435 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 ήτοι με ποσοστό 72,0665% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2014.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

6.Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

7. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.806.694 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 99,9802% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2015.

8. Εγκρίθηκε με ψήφους 20.677.265 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 94,8020% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.806.694 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 99,9802% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Επιπλέον η ΕλτονΕΛΤΟΝ +1,76%, ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

-Νέστωρ Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-΄Αλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
-Καίτη Ι. Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος
-Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 23/6/2018.