Foodlink: Στις 23 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Την έγκριση παροχής τραπεζικών εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης της Foodlink. Τα θέματα.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2015 - 16:22

Foodlink: Στις 23 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Foodlink καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2014 και προέγκριση για τη χρήση 2015.

4. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για την χρήση 2015.

5. Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.

6. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης προς την Τράπεζα ΑττικήςΑΤΤ +2,53% και την Εθνική Τράπεζα υπέρ της θυγατρικής εταιρείας VELOSTRANS A.E.

7. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης προς την Τράπεζα ΑττικήςΑΤΤ +2,53% υπέρ της θυγατρικής εταιρείας TRANSPORT LINK A.E.

8. Έγκριση πώλησης μετοχών της θυγατρικής εταιρείας DOTLINK A.E. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

10. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18-6-2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23-6-2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20-6-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 03-07-2015 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 04-07-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.