Ιονική Ξενοδοχειακή: Γ.Σ. στις 23/6 για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Ιονικής Ξενοδοχειακής στις 23 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2015 - 14:06

Ιονική Ξενοδοχειακή: Γ.Σ. στις 23/6 για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακή συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 09.00, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτίριο της Alpha BankΑΛΦΑ +0,06%, επί της οδού Σταδίου 40, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

- Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2014.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

- Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως.

- Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

- Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.