ΟΤΕ: Στις 24 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Την Τρίτη 24 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρίας στο Μαρούσι.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2014 - 10:28

ΟΤΕ: Στις 24 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Ο ΟΤΕΟΤΕ +0,18% συγκαλεί την 62η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρίας, στη Λεωφόρο Κηφισίας 99 στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

- Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕΟΤΕ +0,18% Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2013.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

- Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2013 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2014.

- Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕΟΤΕ +0,18% Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2014.

- Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.

- Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α' επαναληπτική της τακτικής γενικής συνέλευσης την 8η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ' αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β΄ επαναληπτική της τακτικής γενικής συνέλευσης την 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο.