Ιονική: Στις 17 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2013, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην γσ.

Δημοσιεύθηκε: 27 Μαΐου 2014 - 15:35

Ιονική: Στις 17 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Oι μέτοχοι της ΙΟΝΙΚΗ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης Alpha BankΑΛΦΑ -1,22%, επί της οδού Σταδίου, αριθ. 40 (3ος όροφος), 102 52 ΑΘΗΝΑΙ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

-Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013, καθώς και των αναμορφωμένων συγκριτικών κονδυλίων της χρήσεως 2012 λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2013.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

-Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Επικύρωση (έγκριση) της αντικαταστάσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23 Μαΐου 2014.

-Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

-Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.