ΟΛΠ: Στις 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ

Η Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους αποτελεί ένα από τα θέματα που θα συζητήσει η γενική συνέλευση του ΟΛΠ

Δημοσιεύθηκε: 14 Μαΐου 2014 - 15:10

ΟΛΠ: Στις 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΛΠΟΛΠ +2,87% θα πραγματοποιηθεί στις 14η Ιουνίου 2014 , ημέρα Σάββαρο ώρα 12:00΄, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

-Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠΟΛΠ +2,87% Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/2013 - 31/12/2013).
Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013.

- Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2014.
Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

- Ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας).
Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008).

- Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει του μετόχους για τα εξής: