Έδραση: Σε έκτακτη ΓΣ η απόφαση για ΑΜΚ

Στις 30 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47ο Χλμ. Αττικής Οδού.

Παρέστησαν νόμιμα 20 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 4.968.637 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 63,317% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 4.968.637 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και τον Πίνακα διάθεσης κερδών και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).

- Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.,, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2013 (01.01-31.12.2013).

- Τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013)

- Όλες τις πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την χρήση 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).

- Την χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για την συμμετοχής του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

- Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των προσώπων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

- Την εκλογή νέου τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους Κωνσταντίνο Ψαλλίδα του Χριστόδουλου, Χριστόδουλο Ψαλλίδα του Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Αλέπη του Ευθυμίου.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

- Την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενης από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, η γενική συνέλευση δεν προχώρησε σε ψηφοφορία και λήψη απόφασης. Το θέμα θα συζητηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την έκδοση των οικονομικών στοιχείων της χρήσης 1.1.-31.12.2013

Για το θέμα της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι δεν αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Έγιναν ανακοινώσεις για την πορεία της εταιρείας.