Έδραση: Γ.Σ. στις 30/11 για ΑΜΚ και εκλογή Δ.Σ.

Την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Έδρασης που θα πραγματοποιηθεί στις 30/11/2013.

Δημοσιεύθηκε: 8 Νοεμβρίου 2013 - 12:44

Έδραση: Γ.Σ. στις 30/11 για ΑΜΚ και εκλογή Δ.Σ.

Η Έδραση - Χ. Ψαλλίδας συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ον : Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.