Εγκρίθηκε, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΝΕΛ, στις 30/06 η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου – Ιωάννη, με την εκλογή από το Δ.Σ., ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Δεν ελήφθη απόφαση σχετικά με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.545.960 ευρώ λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας. Το θέμα θα συζητηθεί στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 14 Ιουλίου 2012.

Κατά την Γενική Συνέλευση, εγκρίθηκε, επίσης η μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Μαρκόπουλου - Ράντου του Κωνσταντίνου κατ' άρθρο 15 του Καταστατικού.

Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αθανασίου Μαρκοπούλου – Ράντου , ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου.

Η Γενική Συνέλευση όρισε τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν.3693/2008. Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι κ.κ.

1) Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη 2) κ Αθανάσιος Μαρκόπουλος – Ράντος, του Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ο κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, ως μη εκτελεστικό μέλος ,οι οποίοι διαθέτουν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα.

Αποφασίστηκαν επίσης τα εξής :

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2011.

Εγκρίθηκε για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 η εκλογή του ελεγκτικού γραφείου “TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ EΛEΓKΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ” με Α.Μ ΣΟΕΛ 166, καθώς επίσης και για την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2012.

Εγκρίνεται επίσης ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών και των από 18 και 20 Ιουνίου 2012 προσφορών της άνω εταιρείας.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών και την προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις για το 2012.

Παρεσχέθη άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύμβασης ή δήλωσης για αγοραπωλησία πλοίου της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν για τον σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, αγοραπωλησίες πλοίων, προς επίτευξη των επιχειρηματικών της σχεδίων και προς κάλυψη των οικονομικών της αναγκών ιδιαίτερα επιβαρυμένων κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης.

Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον απόφαση για την σύσταση Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο μέλλον για το σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, συστάσεις Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων.

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Αβραντίνη επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και τις προοπτικές της Εταιρείας, ο οποίος επισήμανε το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς και την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας.