Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Attica Α.Ε. Συμμετοχών κατά την τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου ενώ αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών.

Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση:

Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011 λόγω ζημιών χρήσης.

Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

Εξέλεξε τον κ. Μιχαλιό Μανόλη του Γεωργίου ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2012 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου, από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.».

Ενέκρινε προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή των κ.κ. Κυριάκου Μάγειρα και Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Πασχάλη και Ανδρέα Βγενόπουλου.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
 
- Πέτρος Μ. Βέττας Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Κυριάκος Δ. Μάγειρας Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- Σπύρος Χ. Πασχάλης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχάλης Γ. Σακέλλης Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννης Β. Κρητικός Εκτελεστικό Μέλος
- Ευθύμιος Θ. Μπουλούτας Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αρετή Γ. Σουβατζόγλου Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μάρκος Α. Φόρος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Εδιπίδη και την κα Αρετή Σουβατζόγλου.

Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.

Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.