Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και την δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στις 22 Ιουνίου 2012.

Αναλυτικά, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 

* Εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης
Louis Chavane
Pierre Deleplanque
Jean-Charles Blatz
Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος
Πάνος Κυριακόπουλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, είναι τριετής και λήγει την 22.6.2015, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Οι κ.κ. Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος και Πάνος Κυριακόπουλος ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 3091/2002.

Επίσης ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Louis Chavane (μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Πάνος Κυριακόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει εάν κρίνει σκόπιμο στην αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον N. 3604/2007, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και με τους ακόλουθους όρους:

(α) Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών από την 25.6.2012 και μέχρι την 24.6.2014.

(β) Ο συνολικός αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτήσει η Εταιρία δεν θα υπερβεί τις 7.108.270 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 4,01 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Tα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στην ανώτατη και κατώτατη τιμή κλεισίματος των τελευταίων 12 μηνών (23.6.2011 - 22.6.2012) αντίστοιχα.