Η εταιρεία Νηρεύς Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου, κατά την οποία αναμένεται να αποφασισθεί η τροποποίηση των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007 (μεταξύ άλλων παράταση της διάρκειας, μεταβολή λόγου/τιμής μετατροπής, αύξηση της ονομαστικής αξίας της ομολογίας) καθώς και η μη διανομή μερίσματος για το 2011.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011-31/12/2011).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Απόκτηση ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007 (μεταξύ άλλων παράταση της διάρκειας, μεταβολή λόγου/τιμής μετατροπής, αύξηση της ονομαστικής αξίας της ομολογίας).

9. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων της τροποποίησης και την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης των Όρων.

10. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.