Η εταιρεία Αθηνά ΑΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 25 Ιουνίου 2012, για να ληφθεί απόφαση, μεταξύ άλλων, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2011.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2011.

3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

5. Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1 – 31/12/2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

7. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

8. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

9. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες.

11. Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.