Τη διανομή μερίσματος, την επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, τη διανομή δωρεάν μετοχών και την αγορά ιδίων μετοχών, καλείται να αποφασίσει η Ετήσια Γενική συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή στις 24 Μαίου.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν: 

* Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.566.000 ευρώ και την ακύρωση 5.220.000 ιδίων μετοχών. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 31.234.020 ευρώ και διαιρείται σε 104.113.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

* Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.205.670 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,35 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε 5.205.670 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,35 ευρώ σε τριάντα λεπτά του ευρώ 0,30 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης (0,05 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε τριάντα 31.234.020 ευρώ και διαιρείται σε 104.113.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, και 

*  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.561.701 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 5.205.670 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε 32.795.721 ευρώ και διαιρείται σε 109.319.070 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Επίσης θα συζητηθεί η αγορά ιδίων μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν συναλλαγής αγοράς 7.500 ιδίων μετοχώνστις 2/5/2012, το σύνολο το ιδίων μετοχών που κατέχει η Τέρνα Ενεργειακή ανήλθε στις 5.471.853 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 5,0047% από 4,9979%.

Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

* Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2011, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

* Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011. 

* Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2011. 

* Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός αμοιβής τους. 

* Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

* Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού.

* Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

* Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

* Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20.

* Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

* Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

* Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρίας στη Διοίκηση άλλων εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρία.