Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί τη 17η Δεκεμβρίου 2010, η Μαίλλης για έγκριση της βασικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης, την αύξηση κεφαλαίου κατά 75 εκ. αλλά και την έκδοση τριών ομολογιακών δανείων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στη βασική συμφωνία αναδιάρθρωσης (Agreement in Principle) και στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά € 33.661.303,16, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής των € 0,76 στα € 0,30 ανά μετοχή. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 21.953.023,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 73.176.746 Κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των € 74.924.562,60 με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από 23/11/2010 συμφωνία αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 116,97 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

5. 'Εκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin
6. Έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, ύψους 16 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπάρχουσα διατύπωση του σκοπού αυτής.

8. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε η πλειοψηφία των μελών του να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και του άρθρου 12 του Καταστατικού, ώστε να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής.
 
11. Έγκριση συμβάσεως απασχόλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, του Κ.Ν. 2190/1920 .

***Η έκθεση του ΔΣ της Μαίλλης, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".