ΟΟΣΑ: Προθεσμία σε Γερμανία για ξέπλυμα χρήματος

Η Γερμανία δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, λέει ο ΟΟΣΑ. Εάν δεν λάβουμε μέτρα έως τον Ιούνιο, μπαίνει σε λίστα με χώρες υψηλού ρίσκου», λέει ο Σόιμπλε σε επιστολή του και ζητά άμεσα δράσεις.

Δημοσιεύθηκε: 26 Απριλίου 2014 - 22:05

ΟΟΣΑ: Προθεσμία σε Γερμανία για ξέπλυμα χρήματος

Κριτική στη Γερμανία για το γεγονός ότι δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος και την διεθνή τρομοκρατία ασκεί ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Task Force του ΟΟΣΑ, γνωστή ως FATF, έδωσε προθεσμία στη Γερμανία για να ενισχύσει τη σχετική νομοθεσία, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη δημοσίευμα γερμανικού περιοδικού.

«Εάν η Γερμανία δεν λάβει ξεκάθαρα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έως τον Ιούνιο του 2014, ενδέχεται να μπει ακόμη και σε διαδικασία «λίστας» που εφαρμόζεται μόνο σε χώρες υψηλού ρίσκου», σημειώνει ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε επιστολή του προς τον υπουργό δικαιοσύνης Χάικο Μάας. Ο Σόιμπλε προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν επιζήμια για τη κύρος της Γερμανίας και ζήτησε από τον υπουργό να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες νομοθετικές κινήσεις.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι οι ποινές στη Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος είναι υπερβολικά χαμηλές, σημειώνει το περιοδικό.

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΟΙΚ δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη ή το περιεχόμενο της επιστολής. Ωστόσο, επιβεβαίωσε το αίτημα του ΟΟΣΑ για δράση και ότι το υπουργείο οικονομικών επικοινώνησε με άλλα υπουργεία με στόχο τη συμφωνία για τα αιτήματα του Οργανισμού.